
A cewar rahotanni, Upbit, babbar musayar cryptocurrency a Koriya ta Kudu, an ci tarar Sashin Leken Asiri na Kudi (FIU) saboda zargin karya dokokin hana satar kudade (AML), wato rashin bin ka'idodin sanin abokin cinikin ku (KYC). ma'auni. A cewar jaridar kamfanin Maeil, an bayyana hukuncin ne a ranar 9 ga watan Janairu kuma an yi kira ga Upbit da ta dakatar da takamaiman ayyukan kamfanoni yayin da ake gudanar da ƙarin bincike.
Haƙiƙanin Cin Hanci da Biyayya
FIU, wacce ke aiki a ƙarƙashin babban mai kula da harkokin kuɗi a Koriya ta Kudu, ta gudanar da bincike a kan yanar gizo dangane da aikace-aikacen Upbit na Agusta 2024 don sabunta lasisin kasuwancin ta kuma ta gano kusan 700,000 mai yuwuwar cin zarafin KYC. Dangane da Dokar Ba da Rahoto da Amfani da Takaitaccen Bayanin Kuɗi, cin zarafi na iya haifar da tarar har zuwa ₩ miliyan 100 ($ 68,596) kowane cin zarafi.
Upbit ya kuma fuskanci zargi daga SEC don samar da ayyuka ga 'yan kasuwa na kasashen waje da suka saba wa ka'idojin gida da ke buƙatar musayar gida don amfani da tsarin tabbatar da suna na ainihi don tabbatar da asalin 'yan Koriya ta Kudu.
Tasiri ga Ayyuka na Upbit
Idan an amince da tarar, za a iya hana Upbit shiga sabbin abokan ciniki na tsawon watanni shida, wanda zai yi babban tasiri kan rinjayen kaso 70% na kasuwa a sashin cryptocurrency na Koriya ta Kudu. Ana tsammanin yanke shawara na ƙarshe a rana mai zuwa, kuma musayar yana da har zuwa Janairu 15 don mika matsayinsa ga FIU.
Aikace-aikacen Upbit don sabunta lasisin kasuwancin sa har yanzu yana kan jiran; yana ƙarewa a cikin Oktoba 2024. Dangane da bayanai daga The Block, Upbit ya zama matsayi na uku mafi girma a tsakiya a cikin Disamba 2024, tare da girman ciniki na kowane wata ya kai dala biliyan 283, duk da cikas na tsari.
Don rage haɗarin da ke da alaƙa da zamba da ayyukan kuɗi ba bisa ka'ida ba, jami'an Koriya ta Kudu sun ƙara sa ido kan sashin cryptocurrency, suna mai da hankali kan bin AML da KYC. Misali na Upbit yana nuna tsauraran matakan da ake sanyawa don tabbatar da yarda tsakanin manyan 'yan wasan masana'antu